证券代码：002628         证券简称：成都路桥            公告编号：2023-040

              成都市路桥工程股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会

议于2023年5月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年5月7日以电子邮件

方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事9名，实际参加

表决董事9名。董事长王培利先生对本次会议的通知时间等事项作出说明，本次

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

   经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

   经公司控股股东提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选陈俊超先

生、王超先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与公司第七届董事会任期一

致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、

聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

   （二）审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

   经公司控股股东提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选申宇先生、

应千伟先生、董大勇先生为公司第七届董事会独立董事，任期与公司第七届董事

会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同

日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、

聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

   （三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

   经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任王超先生为

公司财务负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项

发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》

                          《证券时报》

                               《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董

                           （公告编号：2023-

事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》

   投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

   （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

   经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任张婉女士为

公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项

发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》

                          《证券时报》

                               《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董

                           （公告编号：2023-

事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》

   投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

   （五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

   经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任张强军先生

为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项

发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》

                          《证券时报》

                               《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董

                           （公告编号：2023-

事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》

   投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

   （六）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

   公司2022年度股东大会于2023年5月29日召开，股权登记日为2023年5月23日，

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》

（公告编号：2023-042）。

   投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

   三、备查文件

   特此公告。

                        成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                 二〇二三年五月九日

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